Percheziții în Sălaj: DIICOT destructurează o rețea de fraudă online
DIICOT a desfășurat percheziții în Sălaj pentru a destructura o rețea de fraudă online care a păcălit numeroase victime.
Sălaj
spălare de bani
Gorj
Percheziții majore în cazul deșeurilor: prejudiciu estimat de 21 milioane lei
Percheziții în patru județe în cazul unei fraude de 21 milioane lei în domeniul deșeurilor.
Olt
Procurorii din Olt efectuează zeci de percheziții în 12 județe și București, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani
Procurorii din Olt au desfășurat zeci de percheziții în 12 județe și București, vizând evaziunea fiscală și spălarea banilor în domeniul deșeurilor reciclabile. Investigațiile implică 46 de persoane fizice și 19 persoane juridice, cu un prejudiciu estimat de 650.000 lei.
Actualitate
Peste 1.400 de percheziții au avut loc în întreaga țară în cadrul operațiunii Jupiter
Operațiunea Jupiter a dus la desfășurarea a peste 1.400 de percheziții în întreaga țară, cu sute de suspecti audiați pentru infracțiuni economice, inclusiv evaziune fiscală și spălare de bani.
Timiș
Un britanic a fost prins pe Aeroportul din Timișoara cu aproape 20.000 de lire sterline nedeclarate
Un cetățean britanic a fost prins pe Aeroportul din Timișoara cu aproape 20.000 de lire sterline nedeclarate. Banii au fost confiscați, iar cazul a fost transmis autorităților competente pentru investigare suplimentară.
Brașov
Operațiunea Jupiter – ziua 2: Peste 350 de percheziții în întreaga țară
Operațiunea Jupiter continuă cu peste 350 de percheziții la nivel național, coordonată de PICCJ și IGPR, vizând multiple infracțiuni grave, inclusiv evaziune fiscală și spălare de bani.
Actualitate
O grupare din Argeș trimitea ilegal persoane în SUA pentru cerșetorie și infracțiuni
O grupare din Argeș a fost destructurată pentru trafic de persoane, obligând victimele să cerșească în SUA. Prejudiciul estimat este de 5 milioane de dolari, iar șase persoane cu mandate internaționale au fost returnate în România.
Actualitate
Descoperire de 150.000 de euro în BMW-ul unui român în Germania, după un control vamal
Un control vamal în Germania a dus la descoperirea a 150.000 de euro în bunuri de lux în BMW-ul unui român. Autoritățile au confiscat bijuterii și ochelari de soare, iar șoferul se confruntă cu acuzații de spălare de bani.
Actualitate
Eurodeputatul Petr Bystron (AfD) se confruntă cu ridicarea imunității parlamentare
Articolul discută despre ridicarea imunității eurodeputatului Petr Bystron, acuzat de spălare de bani și mită, și implicarea sa în influențarea deciziilor din Bundestag în favoarea Rusiei.
Actualitate
Frații Tate revin în România: declarațiile lor după întâlnirea cu Poliția
Andrew și Tristan Tate revin în România și oferă declarații la ieșirea de la Poliție, exprimându-și dragostea față de țară și planurile de viitor, în contextul acuzațiilor grave care îi vizează.
