Măsuri mai stricte în România pentru combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului
Articolul discută despre modificările recente aduse Legii 129/2019 în România, care instituie măsuri mai stricte pentru prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului, inclusiv cerințe de cunoaștere a clientelei și reducerea pragurilor de tranzacții.
